فعالیت شبکههای واسطه و حسابهای اجارهای برای جابهجایی نقدینگی معاملات غیررسمی طلا، ارز و رمزارز، بار دیگر تمرکز نهادهای نظارتی را به خود جلب کرد. دلالان با استفاده از کارتهای بانکی افراد کماطلاع، تلاش میکنند از دید سامانههای پایش پنهان بمانند.
بر اساس گزارشهای نظارتی، طی یک ماه اخیر پروندههایی با گردش مالی نجومی روی میز مراجع قضایی قرار گرفته است. بانک مرکزی با تکیه بر اختیارات قانونی خود، مشخصات افراد متخلف را به دادستانکل کشور ارجاع داده و دسترسی آنها را به خدمات بانکی مسدود کرده است.
ریشه این تخلفات فراتر از فعالان کف بازار، به درون شعب بانکی بازمیگردد. رقابت برای جذب سپرده و حفظ منابع، استانداردسازی فرآیند شناخت مشتری را تضعیف کرده و راه را برای گردش پولهای غیرشفاف هموار ساخته است.
در همین راستا، بازرسیهای سرزده به جریمه نقدی ۱۰ بانک متخلف و ارجاع پرونده آنها به هیئت انتظامی انجامید. رئیسکل بانک مرکزی نیز بر لزوم پذیرش مسئولیت حقوقی و فنی مدیران و رؤسای شعب در قبال تسهیلگری مالی سوداگران تأکید کرده است.
منبع: تسنیم — بازار — مشاهدهٔ خبر در منبع
محتوای این خبر صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی و تحلیلی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. سرمایهگذاری در بازارهای مالی با ریسک همراه است؛ پیش از تصمیم، شرایط مالی و پروفایل ریسک خود را بسنجید.
نظرات کاربران (۰)
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده. اولین نفری باشید که نظرتان را مینویسید؛ دیدگاه شما پس از بررسی منتشر میشود.