دادستانهای آمریکایی در جدیدترین اقدامات حقوقی خود اعلام کردند که دو شرکت چینی از بستر صرافی بایننس برای انتقال و پولشویی وجوه ناشی از فروش نفت ایران استفاده کردهاند. این پرونده ابعاد تازهای از نظارت بر تراکنشهای دیجیتال مرتبط با تحریمها را نمایان میکند.
بر اساس اسناد منتشرشده، مراجع قضایی ایالات متحده به دنبال استرداد و مصادرهی داراییهای دیجیتالی به ارزش تقریبی ۶۱ میلیون دلار هستند. این وجوه ادعا میشود که به نهادها و افراد مرتبط با ایران تعلق داشته و از مسیرهای پنهان مالی عبور کردهاند.
تحقیقات نهادهای نظارتی دربارهی نحوهی گردش این سرمایهها و نقش صرافیهای بزرگ رمزارز در تسهیل تراکنشهای فرامرزی ادامه دارد. این تحولات میتواند فشارهای تازهای بر پلتفرمهای تبادل ارز دیجیتال برای اجرای دقیقتر قوانین انطباق و مبارزه با پولشویی ایجاد کند.
منبع: The Block — مشاهدهٔ خبر در منبع
محتوای این خبر صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی و تحلیلی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. سرمایهگذاری در بازارهای مالی با ریسک همراه است؛ پیش از تصمیم، شرایط مالی و پروفایل ریسک خود را بسنجید.
نظرات کاربران (۰)
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده. اولین نفری باشید که نظرتان را مینویسید؛ دیدگاه شما پس از بررسی منتشر میشود.